東北網(wǎng) 近日，大慶市公安局成功偵破了案值1.46億元的集資詐騙的大案。犯罪嫌疑人劉高君利用“賣二贈一”的銷售模式和循環(huán)贈送高額回報為誘餌，令19個省92個城市的3萬余人上當受騙。
舉報牽出集資詐騙大案
2月8日，大慶市公安局經(jīng)偵支隊接到王某等人的聯(lián)名舉報信。王某稱，他們懷疑大慶市萬盟經(jīng)貿(mào)有限公司通過循環(huán)銷售方式進行詐騙。
接到舉報后，大慶市警方通過暗中調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司經(jīng)營很不正常：一是該公司是劉高君利用2001年10月注冊的大慶市新中科科技有限公司幾次變更來的，而在宣傳上卻說公司是香港萬盟國際集團有限公司在大陸設(shè)立的銷售總部。二是公司在經(jīng)營方面，沒有營業(yè)場所，而是利用講師講課宣傳，誘導人參加投資購買手機等商品、建立“驛站”、發(fā)展業(yè)務員和其他人參與。三是公司不使用銀行帳戶，而是使用法人代表劉高君個人的銀行卡，并且財務由劉高君自己掌握。四是公司進入的資金量非常大，少則幾十萬元，多則幾百萬元。
根據(jù)掌握的情況，警方從3月10日起連續(xù)對劉高君進行跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過6天的監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，劉高君等人天天在各個銀行用卡大量提取現(xiàn)金。3月17日將犯罪嫌疑人劉高君刑事拘留。
疑點三年前已涉嫌非法集資
經(jīng)警方調(diào)查，2001年10月17日，劉高君在大慶市居民劉秀不知情的情況下，以自己和劉秀的名義注冊成立了大慶市新中科科技有限公司。
2003年8月18日，劉高君將大慶市新中科科技有限公司變更為大慶市皇嘉金典房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限責任公司。劉高君以在大慶市開發(fā)區(qū)、哈爾濱市松北開發(fā)區(qū)投資搞“中華民族風情園”急需資金審批土地為由，于2003年9月30日開始在大慶市開發(fā)區(qū)華聞市場綜合四樓講課，向被騙群眾進行集資。承諾投資人每投資1萬元，每月可返利息1000元，使用三個月，每月返息，到期后還本付息。
劉高君為了隱瞞其集資行為，與被騙群眾簽了一份“合作開發(fā)中華民族風情園協(xié)議書”。至2003年底，劉高君共集資11萬元(根據(jù)目前報案)。
劉高君為了逃避打擊，于2004年4月份又將房地產(chǎn)公司變更為大慶市生日策劃管理咨詢有限公司。
2005年9月，劉高君來到哈爾濱市，租用恒運大廈2403房間開始集資。同時委托深圳市駿業(yè)會計師事物所，在香港虛假注冊了香港萬盟國際集團公司，公司只有劉高君一人，自任董事長。2005年10月26日，劉高君將大慶市生日策劃管理咨詢有限公司變更為大慶市萬盟經(jīng)貿(mào)有限公司，自任董事長。
誘餌“賣二贈一”且循環(huán)贈送
劉高君利用香港萬盟國際集團有限公司互聯(lián)網(wǎng)、報紙、公司文件、電視上做虛假宣傳，利用“賣二贈一”的銷售模式和循環(huán)贈送30次的高額回報為誘餌，以大慶市為中心向全國范圍大量進行集資。
“賣二贈一”的模式具體為：投資人購買3600元為一個“單”，萬盟公司給等值的數(shù)碼電子商品(手機、攝像機等)，前三個循環(huán)不返款，從第四個循環(huán)開始返款，每個循環(huán)返800元，循環(huán)完30個循環(huán)，共計能得款2.4萬元；購買1200元一“單”的，直接參加循環(huán)，前三個循環(huán)不返款，從第四個循環(huán)開始返款，滿30個循環(huán)共計能得返款2.16萬元。
截至目前警方已查明，劉高君利用這種高額回報的形式非法集資，累計集資10.4056萬個“單”，發(fā)展“驛站”493個，業(yè)務員7597個，被害群眾達3萬余人，涉及全國19個省，92個地市，涉案金額達1.466億元人民幣。
目前，主要犯罪嫌疑人劉高君因涉嫌集資詐騙罪被大慶市人民檢察院批準逮捕。警方已凍結(jié)涉案資金1500萬元、扣押新款奧迪A4轎車四臺(價值128萬元)、電腦主機12臺。
